仮想通貨への投資装って集金していた2社に業務停止命令。 |
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2018年 07月 28日
毎日新聞は2018年07月27日に、海外法人による仮想通貨の金融商品「ポートフォリオコイン」の運用益分配をうたい、無登録で出資金を集めたとして、東京地裁は2018年07月27日に、金融商品取引法に基づき、東京都港区の「オレンジプラン」と山元祥彦社長、福岡市博多区の「ゴールドマイン」と牧野隆明社長に業務停止命令を出したと報告した。 Bibitpostは2018年05月30日に、証券取引等監視委員会は2018年05月29日に、金融商品取引業の登録がない無登録業者が、仮想通貨投資目的で6,200人から巨額な資金を集めていた2社に対して、業務の差し止めを裁判所に申し立てたと報告している。 出資額は各誌により正確な数字は示されていないが、産経新聞では全国の約6200人から30億円越、日本経済新聞や毎日新聞では、41億円を集めたとも報じられている。 証券取引等監視委員会によると、2016年11月から、海外の仮想通貨投資ファンドに投資(韓国の法人が出資金を仮想通貨で運用)し、一定期間で運用益を分配する「ポートフォリオコイン」と称した金融商品を無登録で販売していた。 「ポートフォリオコイン」は「ポートフォリオコイン20」と「ポートフォリオコイン40」の2種類あり、 「ポートフォリオコイン20」は、購入日の翌週から20週目までは、毎週、販売価格(5万円)の5%に相当する額(2,500円)の支払を受けることができるとしている(20週間支払を受け続けることができれば、販売価格に相当する額の支払を受けることができることになる。)。 その後は、満期である104週目に、運用による最終的な利益(過去の実績は、301万2,112円とされる。)の支払を受けることができるとしている。 「ポートフォリオコイン40」は、購入日の翌週から40週目までは、毎週、販売価格(5万円)の5%に相当する額(2,500円)の支払を受けることができるとしている(40週間支払を受け続けることができれば、販売価格の倍に相当する額の支払を受けることができることになる。)。 その後は、満期である104週目に、運用による最終的な利益(過去の実績は、113万5,233円とされる。)の支払を受けることができるとしている。 しかし、証券取引等監視委員会の調査の結果、集めた資金は、委託されているはずとされる韓国など海外の法人に送金をしたり、逆に運用益を受け取っている形跡は認められなかった。 これまでの出資者への利子は、別の出資者のお金から支払われていた様子で、今年の2月からは利子の支払いも停止していた。 また、約10憶円は現金で引き出された形跡があるものの、引出し金含めて約15億円は使途不明となっている。 詳細については、証券取引等監視委員会で知ることができる。
by jiten4ujp
| 2018-07-28 14:25
| 犯罪と裁判
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